公司治理

正文科技致力建立健全的公司治理制度,堅信如此能為公司利害關係人帶來最大的利益。藉由高效運作的董事會奠定穩定的營運基礎,並且設立專責人員負責本公司資訊之蒐集及揭露工作,並依規定落實發言人制度,以維護投資人的權益。 董事會亦會不定期了解檢核公司整體薪酬制度之合理性。

公司治理架構

董事會

職稱

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

陳鴻文

台灣積體電路製造()公司
太欣半導體()公司
國立清華大學電機研究所碩士
Polaris Group 董事長

普羅通信()公司董事長
先博通訊()公司董事長
G-Technology Investment Co., Ltd董事
Witek Investment Co.,Ltd董事
Ampak International Holdings Ltd董事
Primax Communication B.V.I.)Inc.董事
Free PPWorldwide Co.,Ltd董事
億而得微電子()公司董事
鴻璟科技股份有限公司法人董事代表人
德煌生醫科技股份有限公司 法人董事代表人

董事

蔡福讚

中山科學研究院副研究員
正基科技董事長
國立陽明交通大學光電工程研究所碩士

正文科技(股)公司資深副總經理
正鵬電子公司董事長
正揚電子公司董事長
BRIGHTECH公司董事

董事

楊正任

普羅通信股份有限公司總經理
國立清華大學電機工程所博士

正文科技()公司執行董事
元智大學教授
先博通訊()公司董事代表人

董事

徐榮輝

中山科學研究院工程師
大同工學院電機工程學系學士

鉅瞻科技股份有限公司董事長
正文科技()公司資深副總經理
Gemtek Vietnam Co., Ltd.法人董事代表人
普羅通信()公司法人董事代表人

董事

張月季

高雄大學經營管理碩士
足輝企業有限公司總經理
喬委匯國際貿易有限公司董事長

龍邁建設股份有限公司監察人
台中連莊男子職業排球隊領隊

董事

利恆投資有限公司

瑞柯科技(股)公司法人監察人代表

代表人:駱文益

國立政治大學企管研究所碩士

華晴材料(股)公司董事長台虹科技(股)公司獨立董事

獨立
董事

趙燿庚

美國馬禮蘭大學電機工程所博士
聖曜光電()公司董事
晶彩科技股份有限公司獨立董事
(台北)中國無線電協進會常務理事兼副理事長
元智大學電機工程學系教授

獨立
董事

王祝三

美國田納西大學財務金融博士
國立臺北大學財務金融學士學分學程召集人
經濟部中小企業處「促進中小企業智慧財產資金融通計畫」顧問
國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班執行長

全球群眾募資與金融科技服務協會理事

國立臺北大學企業管理學系教授
臺北大企業管理學會理事
經濟部國營會投資審查委員

獨立
董事

張志揚

德州大學奧斯汀分校電機工程系博士
中山科學研究院副研究員
國立陽明交通大學電機工程學系教授
正基科技()公司獨立董事

佑華微電子()公司獨立董事/薪酬委員會委員

薪酬委員會

姓名 職稱
趙燿庚 主 席
張志揚 委 員
王祝三 委 員


 

審計委員會

姓名 職稱
王祝三 主 席
張志揚 委 員
趙燿庚 委 員

公司重要規章與治理執行情形

標題
檔案下載
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
防範內線交易執行情形
年度審計品質指標(AQIs)報告
永續發展委員會組織規程
薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形
董事會成員多元化政策
公司治理主管
公司章程
資訊安全風險管理
內部重大資訊處理作業程序
與關係人集團企業及特定公司交易辦法
董事會議事規則
董事及監察人選舉辦法
股東會議事規則
道德行為準則
薪資報酬委員會組織規程
與集團企業之財務作業辦法
公司治理實務守則
申請暫停及恢復交易作業程序
誠信經營守則